Как семья Абдукадыр обогатилась на коррупции в Центральной Азии и построила глобальную бизнес-империю
В 2019 году OCCRP разоблачил торговую монополию семьи Абдукадыр, построенную на взятках и, вероятно, контрабанде.
С тех пор они стали только могущественнее: у Абдукадыров появились новые политические связи и многомиллиардные инвестиционные проекты по всему миру.
Главное из расследования
- В 2019 году семью Абдукадыр разоблачил теневой финансист Айеркен Саймаити — он рассказал, как они наняли его для отмывания доходов в Центральной Азии. Саймаити передал журналистам множество документов и заявил, что его работодатели управляли целой империей контрабанды.
- Высокопоставленного чиновника, который с ними сотрудничал, привлекли к ответственности, но для семьи Абдукадыр, похоже, все обошлось без последствий.
- Через компании, зарегистрированные по всему миру, они инвестировали отмытые сотни миллионов в небоскребы, отели, заводы, рынки и другие проекты.
- У них есть активы на нескольких континентах, но инвестиционные проекты сосредоточены, преимущественно, в Центральной Азии: несмотря на все, что известно о семье Абдукадыр, представители местных властей охотно их встречают.
- Семью Абдукадыр поддерживают, в числе прочих, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
43-этажный небоскреб на набережной Дубая. Элитный отель в центре древнего Самарканда. Лондонский особняк с семью спальнями. Газопроводная сеть, снабжающая город в Казахстане.
Новое расследование OCCRP, «Радио Свобода», «Клоопа» и «Власти» показало, что все эти многомиллиардные активы принадлежат одной семье.
Фото: OCCRP
Четыре брата, которые руководят бизнесом семьи Абдукадыр: Алимуджан Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и глава семьи Хабибула Абдукадыр
Абдукадыры, сколотившие состояние благодаря взяткам и политическому патронажу, умеют хранить тайны. Члены этой уйгурской семьи используют разные имена и имеют несколько гражданств. У большинства их компаний нет сайтов, они не афишируют свою связь и оформлены преимущественно на родственников или посредников.
У Абдукадыров есть веская причина, чтобы держаться в тени. В 2019 году OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» раскрыли, как клан заработал состояние: старший из четырех братьев, Хабибула Абдукадыр, создал торговую монополию, которая приносила огромную прибыль и основывалась на доставке китайских товаров в Кыргызстан, Узбекистан и другие страны — все при поддержке коррумпированных таможенников.
Узнав о махинациях на таможне, граждане Кыргызстана вышли на улицы страны с протестами, и в результате политический покровитель Абдукадыров сознался в коррупции.
Однако семейство не понесло ответственности. Их компании в Германии, США, Турции и других странах, куда, судя по всему, выводили отмытые деньги, не закрылись. Что Абдукадыры делали с деньгами, оставалось загадкой.
Журналисты OCCRP, «Радио Свободы», «Клоопа» и «Власти» выяснили, что в последние годы подконтрольные клану предприятия инвестировали в новые законные бизнесы. Реестры юрлиц и земельные кадастры, данные о госинвестициях, внутренние корпоративные документы и другие источники указывают на то, что Абдукадыры вложили как минимум два миллиарда долларов в проекты и люксовые активы на разных континентах (при оценке не учитывались активы, стоимость которых неизвестна).
Фото: Джеймс О’Брайен / OCCRP
Большая часть средств ушла в хорошо знакомый Абдукадырам Центрально-Азиатский регион, где клан строит целые районы, таможенные терминалы и даже центр по изучению ислама. В Узбекистане их причисляют к крупнейшим «иностранным инвесторам». Местная правящая элита – и даже национальные лидеры – охотно приняла Абдукадыров, хотя к тому моменту об их предполагаемой контрабандной империи и схемах отмывания денег было известно уже более трех лет.
Несмотря на многочисленные обещания провести реформы, узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев с готовностью встретил новых инвесторов и их миллионы: многие их проекты получили правительственную поддержку, в том числе налоговые льготы, государственную землю и огласку. Но эта помощь имеет свою цену. Журналисты узнали, что родственники Мирзиёева стали соинвесторами Абдукадыров в некоторых проектах.
Недавно Хабибулу Абдукадыра заметили в Кыргызстане — стране, политическая система которой претерпела значительные изменения, когда стало известно о его схемах. В марте он вместе с президентом Садыром Жапаровым посетил две церемонии в честь начала строительства новой мечети и крупного жилого комплекса. Как оказалось, это проекты Абдукадыров.
Кристиан Ласслетт, профессор криминологии Ольстерского университета, который изучает Абдукадыров, говорит, что их инвестиции вредят экономике и политической свободе Узбекистана.
«На международной арене правительство Мирзиёева создало себе репутацию современного и реформистского, — объясняет он.
— Но подобные инвестиции… питают клептократию. Это не то, как должна работать свободная рыночная экономика. Это просто политическое покровительство».
«Очевидно, что, когда кто-то делает [подобные] политические и экономические вложения, система укрепляется и углубляет корни. И для ее сохранности важно, чтобы граждане не задавали лишних вопросов».
Дэвид М. Луна, бывший американский дипломат и исполнительный директор Международной коалиции против незаконных экономик, говорит, что «борьба с коррупцией должна быть непрерывной».
«В автократиях коррупционное влияние преступников подталкивает правящие элиты к тому, чтобы набивать карманы и отмывать грязные деньги, — отмечает он. — А в демократиях, где правит клептократия, злоупотребление полномочиями со стороны коррумпированных чиновников зачастую укрепляет неправомерные системы власти и провоцирует нестабильность, приводящие экономики к краху».
Журналисты направили запросы о комментариях более чем 50 упомянутым в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Почти никто не ответил, в том числе офис президента Мирзиёева. Абдукадыры подтвердили, что получили вопросы, которые им отправили на электронный адрес Хабибулы Абедукадыра, но сказали, что смогут предоставить информацию позже.
Пресс-секретарь кыргызского президента Садыра Жапарова сказал, что «Кыргызстан открыт для всех инвесторов», отметив, что они «готовы работать со всеми, кто действительно намерен инвестировать в разные сферы экономики страны».
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров (в центре слева) и Хабибула Абдукадыр (в центре справа) на церемонии в честь начала строительства мечети в пригороде Бишкека
Империю контрабанды разоблачил работавший на Абдукадыров отмыватель денег
Впервые о контрабандной империи, предположительно созданной Хабибулой Абдукадыром, стало известно от Айеркена Саймаити — специалиста по отмыванию денег, который связался с журналистами в 2019 году.
Фото: Айеркен Саймаити
Айеркен Саймаити, который заявил, что отмывал деньги для семьи Абдукадыр
Он предоставил множество документов и рассказал, что лично вывел для клана Абдукадыр сотни миллионов долларов из Центральной Азии на банковские счета в разных странах.
Спустя несколько недель после его последней встречи с журналистами Саймаити застрелили в Стамбуле — заказчиков убийства до сих пор не нашли. Он успел передать достаточно информации, чтобы мы смогли разоблачить схемы Абдукадыров.
Преимущество клану обеспечило партнерство с Раимбеком Матраимовым — на тот момент замглавы кыргызской таможни. Его подчиненные пропускали машины Абдукадыров и препятствовали их конкурентам. В результате этой схемы семья монополизировала торговые каналы, по которым товары из Китая доставляют в страны Центральной Азии, и заработала огромное состояние.
Значительную часть прибыли принес рынок «Абу-Сахий» на объездной дороге Ташкента, столицы Узбекистана. Именно сюда попадало большинство контрабандных товаров, доставляемых через Кыргызстан.
Затем им надо было безопасно вывести деньги из Узбекистана на зарубежные банковские счета. По словам Саймаити, наличные прятали в колесах грузовиков и с сопровождением перевозили через границу в Кыргызстан. Потом вооруженные люди доставляли деньги Саймаити, который клал их на свои счета в местных банках. Чтобы все выглядело законно, он часто подделывал документы и указывал, что заработал деньги на собственном рынке в Кыргызстане.
После этого надо было вывезти средства за границу. Иногда Саймаити нанимал малообеспеченных людей, например таксистов, чтобы они в сумках доставляли наличные в Стамбул.
Большую часть средств выводили из страны банковскими переводами с помощью разных мошеннических схем.
Так, журналисты получили поддельный договор, согласно которому кыргызский рынок Саймаити выдал 50 миллионов долларов кредита компании Абдукадыров в Неваде.
Это выглядело крайне сомнительно: совладелица рынка рассказала, что бизнес еле держался на плаву, а оборот составлял менее трех миллионов долларов в год. Вероятно, документы выглядели убедительно, если транзакции одобрили.
Саймаити сказал, что в общей сложности он вывел как минимум 700 миллионов долларов что позволило семье Абдукадыра получить доходы от их предполагаемой контрабанды из Кыргызстана.
Большая часть отмытых средств вернулась в Центральную Азию
Когда Саймаити убили, журналисты изучили переданные им документы и нашли недвижимость, которую Абдукадыры купили на выведенные им деньги, в том числе виллу в Дубае и дом в США.
Однако эти активы объясняют лишь малую часть средств, которые отмыл Саймаити. Где остальные деньги? Журналистам потребовалось больше года, чтобы ответить на этот вопрос.
Значительная часть средств оказалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Местная холдинговая компания Абдукадыров, получившая как минимум 95 миллионов долларов из тех денег, что отмыл Саймаити, занялась строительством двух жилых небоскребов в Дубае. В планах у фирмы 24-этажный отель.